Dies, weil das Institut angeblich Kredite an Unternehmen vergeben hat, die mit kriminellen Organisationen in Verbindung stehen, so ein Beamter.
Das Gericht stellte fest, dass mehrere Unternehmen, die indirekt von Personen geführt werden, die mit der 'ndrangheta - Italiens bekanntester Mafiaorganisation - in Verbindung stehen, von der Banca Progetto staatlich geförderte Kredite erhalten haben, so ein Beamter der Finanzpolizei.
Eine Sprecherin der Banca Progetto lehnte eine Stellungnahme ab.
Diese Darlehen wurden vom staatlichen Kreditgeber Mediocredito Centrale im Rahmen eines Covid-19-Programms zur Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen in Italien garantiert, heisst es in einer Erklärung der italienischen Behörden, in der der Kreditgeber nicht namentlich genannt wird. Die Untersuchung ergab, dass die Bank die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche umging, um Kredite an Unternehmen zu vergeben, die eine Schlüsselrolle in der kriminellen Organisation spielten.
Der US-Investmentfonds Oaktree Capital Management LP kaufte die Banca Popolare Lecchese im Jahr 2015 und führte sie im darauffolgenden Jahr als Banca Progetto neu ein, wobei der Schwerpunkt auf der Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen lag. Im September unterzeichnete die Investmentfirma eine verbindliche Vereinbarung zum Verkauf der Banca Progetto an Centerbridge Partners LP. Die Transaktion unterliegt den «üblichen Bedingungen». (bloomberg/hzb/ps)