Im Skandal um den malaysischen Staatsfonds 1MDB ermitteln US-Behörden laut einem Zeitungsbericht auch gegen die Deutsche Bank. Das US-Justizministerium prüfe, ob der Finanzkonzern bei seiner Arbeit für den Fonds gegen Korruptions- und Geldwäschereigesetze verstossen habe, schrieb das «Wall Street Journal» am Mittwochabend (Ortszeit) unter Berufung auf Insider (Kostenpflichtiger Link).
«Die Deutsche Bank hat bei allen Anfragen von Regulierungs- und Justizbehörden in Verbindung mit 1MDB vollumfänglich kooperiert», erklärte ein Unternehmenssprecher in New York.
«Erhebliche Falschdarstellungen» gegenüber Behörden
Das Justizministerium habe in Unterlagen zu dem Fall befunden, dass 1MDB «erhebliche Falschdarstellungen» gegenüber der Deutschen Bank gemacht habe. Dies decke sich mit den eigenen Erkenntnissen. Das Justizministerium selbst liess eine Anfrage zu dem Bericht zunächst unbeantwortet.
Der 1MDB-Fonds, aus dem Geld verschwunden und an malaysische Regierungsmitglieder zurückgeflossen sein soll, war 2009 zur Wirtschaftsförderung des Landes eingerichtet worden.
Fokus auf Goldman Sachs
Wegen Betrugs- und Geldwäschereiverdachts laufen jedoch schon länger weltweite Ermittlungen unter Leitung des US-Justizministeriums. Im Zentrum des Skandals stand bislang vor allem Goldman Sachs. Malaysia forderte bereits Milliardenbussgelder und Gefängnisstrafen für Ex-Mitarbeiter.
Laut «Wall Street Journal» half die Deutsche Bank 1MDB unter anderem 2014 – als es bereits erste Bedenken gegenüber dem Fonds gab -, eine Finanzierung über 1,2 Milliarden Dollar zu besorgen.
Zudem soll eine Mitarbeiterin, die zunächst bei Goldman mit 1MDB arbeitete, später auch bei der Deutschen Bank mit dem Fonds zu tun gehabt haben.
Sie verliess die Bank angeblich 2018, nachdem diese von Nachrichten zwischen ihr und dem Hauptbeschuldigten in der 1MDB-Affäre erfahren hatte.
(reuters/mbü)