Belgien
Unternehmen
Geldwäscherei: Belgien ermittelt gegen Credit Suisse
Die Schweizer Grossbank sollen belgischen Kunden geholfen haben, Geld vor dem Fiskus zu verstecken. Es geht um die Zeit von 2003 bis 2014.
Boris F.J.Collardi, CEO Julius Baer orientiert an einer Medienkonferenz in Zuerich am Mittwoch, 1. Februar 2017 ueber das vergangene Geschaeftsjahr. Die Privatbanken-Gruppe Julius Baer machte 2016 mehr Gewinn als im Vorjahr. Zudem stiegen die verwalteten Vermoegen um 12 Prozent auf den neuen Rekordstand 336 Milliarden Franken. (KEYSTONE/Walter Bieri)
Unternehmen
Staatsanwaltschaft prüft Strafklage gegen Banker Boris Collardi
Nach einem anonymen Hinweis werden die Zürcher Strafverfolger aktiv – es laufen Vorabklärungen.
Julius Bär
Unternehmen
Finma ermittelt erneut wegen Geldwäsche gegen Julius Bär
Dieses Mal geht es um Geldwäsche-Vorwürfe mit einem Volumen von mehr als 50 Millionen Franken gegen einen argentinischen Unternehmer.
A woman walks past a Geneva branch of private bank Julius Baer on December 28, 2011 in Geneva, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/Getty Images)
Unternehmen
Abo IconEx-Kundenberater verklagt Julius Bär wegen Geldwäsche-Fall
Julius Bär versagte in der Bekämpfung der Geldwäsche beim Ölkonzern PDVSA. Das hat nun juristische Folgen.
Sven Millischer
Geldwäscherei: EU-Kommission geht gegen acht Mitgliedstaaten vor
News
Geldwäscherei: EU-Kommission geht gegen acht Mitgliedstaaten vor
Die EU-Geldwäsche-Richtlinie gilt seit 2018. Einige EU-Länder haben sie nicht fristgerecht umgesetzt. Nun greift die Kommission ein.
Chinesische Aufsichtsbehörde erleichtert Marktzugang für Auslandsbanken
News
Chinesische Aufsichtsbehörde erleichtert Marktzugang für Auslandsbanken
Auslandsbanken soll die Türe in China etwas geöffnet werden.
«Russian Laundromat»: Finanzaufsicht ermittelt gegen Grossbank SEB
News
«Russian Laundromat»: Finanzaufsicht ermittelt gegen Grossbank SEB
Im skandinavischen Geldwäsche-Skandal verschärfen die Regulatoren die Gangart. Die Aktien der SEB gaben in der Folge deutlich nach.
EU will Kampf gegen Geldwäscherei verschärfen
News
EU will Kampf gegen Geldwäscherei verschärfen
Die EU-Staaten wollen eine gemeinsame Stelle zur Bekämpfung von Geldwäscherei. Die Gesetze zum Verbot der Geldwäscherei sollen angeglichen...
Finma muss sich nochmals mit Fall der Bank BSI befassen
News
Finma muss sich nochmals mit Fall der Bank BSI befassen
Das kommt nach einem Gerichtsurteil über den Fall der vor drei Jahren wegen der Verwicklung in einen Geldwäscheskandal geschlossenen Bank BSI.
Annika Falkengren, CEO der schwedischen SEB in der Frankfurter SEB Vertretung
Unternehmen
Abo Icon«Russian Laundromat»: Was wusste Annika Falkengren?
Die Schwedische Bank SEB ist in einen riesigen Geldwäsche-Skandal verwickelt. Deren langjährige Chefin ist heute Partnerin bei Lombard Odier.
Sven Millischer
In Bellinzona beginnt Prozess gegen Ex-Banker von Morgan Stanley
News
In Bellinzona beginnt Prozess gegen Ex-Banker von Morgan Stanley
In Bellinzona steht ein ehemaliger Mitarbeiter US-Grossbank vor Gericht. Es geht um Bestechungsgelder für den griechischen...
Heracles Almelo — PSV
Fussball
Zu riskant: Rabobank lehnt Fussballclubs als Kunden ab
Geldwäsche, Betrug, Korruption: Aus Angst vor Skandalen greift die zweitgrösste Bank der Niederlande zu einer drastischen Massnahme.
12345