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Geldwäscherei

Finanzministerin Karin Keller-Sutter musste im Ständerat einige kritische Fragen zum geplanten Transparenzregister zur Geldwäschereibekämpfung beantworten.

Ständerat kommt mit Transparenzregister internationalem Druck nach

Unternehmen sollen künftig verpflichtet sein, den Behörden ihre wirtschaftlich berechtigten Personen mitzuteilen. Der Ständerat befürwortet ein...

Lombard Odier wegen schwerer Geldwäscherei angeklagt

Lombard Odier wegen schwerer Geldwäscherei angeklagt

Die Bundesanwaltschaft hat die Privatbank Lombard Odier und einen Mitarbeiter wegen schwerer Geldwäscherei angeklagt. Sie werden verdächtigt, bei der...

Gulnora Karimowa

Privatbank Lombard Odier wegen schwerer Geldwäscherei angeklagt

Die Bundesanwaltschaft geht gegen Lombard Odier und einen ehemaligen Mitarbeiter wegen schwerer Geldwäscherei vor.

Cornelia Stengel

KI-Einsatz bei Schweizer Banken

«Der Mensch bleibt unersetzlich»

KI verändert die Geldwäschereibekämpfung im Finanzsektor. Die Juristin Cornelia Stengel erklärt, was neu möglich ist und wo die Grenzen liegen.

Fabienne Kinzelmann

Engineer designing AI technology with reflection on eyeglasses

Das Geldwäscherei-Dilemma

Wie KI den Kampf gegen illegale Gelder in der Schweiz revolutioniert

Transparenzregister und mehr Auflagen für Anwälte? Eine andere Sache könnte den Kampf gegen Geldwäscherei in der Schweiz tatsächlich verändern.

Fabienne Kinzelmann

Das Bundesstrafgericht in Bellinzona am Montag, 12. Dezember 2022.

UBS hält im Bulgaria-Fall an Sistierungsantrag fest

Die UBS hat vor der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts gleich zu Beginn des ersten Prozesstages im Bulgaria-Fall ein Gesuch um Sistierung des...

Mirabaud

Wegen Geldwäscheverstössen

Finma sanktioniert Bank Mirabaud

Die Finma hat 12,7 Millionen Franken an «unrechtsmässig erwirtschafteten» Gewinns eingezogen und Verfahren gegen drei Personen eröffnet.

Hauptsitz der Bank Mirabaud in Genf.

Finanzmarktaufsicht

Geldwäscherei: Finma sanktioniert Bank Mirabaud

Die Genfer Privatbank Mirabaud hat ihre Pflichten in der Geldwäschereibekämpfung verletzt.

Nordea-Hauptsitz in Kopenhagen

Anklage gegen dänische Bank Nordea wegen Geldwäsche

Die Grossbank Nordea muss sich in Dänemark wegen Versäumnissen im Kampf gegen Geldwäsche in Milliardenhöhe vor Gericht verantworten.

Hauptsitz der HSBC Private Bank in Genf.

HSBC Private Bank (Suisse) hat gegen Geldwäsche-Regeln verstossen

Die Finma untersagt dem Institut bis auf weiteres, neue Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen zu eröffnen.

Die geplanten Gesetzesänderungen sollen es unter anderem Kriminellen erschweren, Einnahmen aus kriminellen Tätigkeiten zu waschen. (Symbolbild)

Bundesrat verabschiedet Botschaft zu Transparenzregister

Der Bundesrat will die Bekämpfung der Geldwäscherei stärken und dazu unter anderem ein nationales Transparenzregister schaffen. Sorgfaltspflichten,...

Die Meldestelle für Geldwäscherei des Bundes registrierte im vergangenen Jahr eine Rekordzahl an Verdachtsmeldungen. (Themenbild)

Geldwäscherei-Verdachtsmeldungen um 56 Prozent gestiegen

Die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) hat im vergangenen Jahr eine Rekordzahl von Verdachtsmeldungen registriert. Die gesamthaft 11'876 Fälle -...

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