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Geldwäscherei

Das Bundesstrafgericht in Bellinzona am Montag, 12. Dezember 2022.

UBS hält im Bulgaria-Fall an Sistierungsantrag fest

Die UBS hat vor der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts gleich zu Beginn des ersten Prozesstages im Bulgaria-Fall ein Gesuch um Sistierung des...

Mirabaud

Wegen Geldwäscheverstössen

Finma sanktioniert Bank Mirabaud

Die Finma hat 12,7 Millionen Franken an «unrechtsmässig erwirtschafteten» Gewinns eingezogen und Verfahren gegen drei Personen eröffnet.

Hauptsitz der Bank Mirabaud in Genf.

Finanzmarktaufsicht

Geldwäscherei: Finma sanktioniert Bank Mirabaud

Die Genfer Privatbank Mirabaud hat ihre Pflichten in der Geldwäschereibekämpfung verletzt.

Nordea-Hauptsitz in Kopenhagen

Anklage gegen dänische Bank Nordea wegen Geldwäsche

Die Grossbank Nordea muss sich in Dänemark wegen Versäumnissen im Kampf gegen Geldwäsche in Milliardenhöhe vor Gericht verantworten.

Hauptsitz der HSBC Private Bank in Genf.

HSBC Private Bank (Suisse) hat gegen Geldwäsche-Regeln verstossen

Die Finma untersagt dem Institut bis auf weiteres, neue Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen zu eröffnen.

Die geplanten Gesetzesänderungen sollen es unter anderem Kriminellen erschweren, Einnahmen aus kriminellen Tätigkeiten zu waschen. (Symbolbild)

Bundesrat verabschiedet Botschaft zu Transparenzregister

Der Bundesrat will die Bekämpfung der Geldwäscherei stärken und dazu unter anderem ein nationales Transparenzregister schaffen. Sorgfaltspflichten,...

Die Meldestelle für Geldwäscherei des Bundes registrierte im vergangenen Jahr eine Rekordzahl an Verdachtsmeldungen. (Themenbild)

Geldwäscherei-Verdachtsmeldungen um 56 Prozent gestiegen

Die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) hat im vergangenen Jahr eine Rekordzahl von Verdachtsmeldungen registriert. Die gesamthaft 11'876 Fälle -...

Geldwäsche - Geldwäscherei

Geldwäscherei-Verdachtsmeldungen explodieren

Die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) hat im vergangenen Jahr eine Rekordzahl von Verdachtsmeldungen registriert.

PKB Privatbank im Zusammenhang mit Geldwäscherei verurteilt

Die Tessiner PKB Privatbank SA ist von der Bundesanwaltschaft im Zusammenhang mit Geldwäscherei zu einer Busse von 750'000 Franken verurteilt...

Das Bundesstrafgericht in Bellinzona am Montag, 12. Dezember 2022.

Ehemaliger Genfer Privatbankier wegen Geldwäscherei angeklagt

Ein Ex-Verwaltungsratsmitglied einer Genfer Privatbank muss sich wegen Geldwäscherei und weiterer Vermögensdelikte vor dem Bundesstrafgericht...

Korruption - Bestechung

Korruptionsskandal 1MDB

Geldwäscherei: Bundesanwaltschaft verurteilt Bank BSI

Die Bundesanwaltschaft hat die Bank BSI im Korruptionsskandal um den malaysischen Staatsfonds 1MDB wegen schwerer Verstösse gegen Geldwäschereiregeln...

Johann Strobl, Vorstandsvorsitzender Raiffeisen Bank International

Aufsicht untersucht RBI wegen Versäumnissen bei Geldwäscheprävention

Die österreichische Finanzaufsicht FMA ermittelt gegen die Raiffeisen Bank International wegen möglicher Versäumnisse bei der Bekämpfung von...

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