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Geldwäscherei

Cornelia Stengel
KI-Einsatz bei Schweizer Banken
Abo Icon«Der Mensch bleibt unersetzlich»
KI verändert die Geldwäschereibekämpfung im Finanzsektor. Die Juristin Cornelia Stengel erklärt, was neu möglich ist und wo die Grenzen liegen.
Fabienne Kinzelmann
Engineer designing AI technology with reflection on eyeglasses
Das Geldwäscherei-Dilemma
Abo IconWie KI den Kampf gegen illegale Gelder in der Schweiz revolutioniert
Transparenzregister und mehr Auflagen für Anwälte? Eine andere Sache könnte den Kampf gegen Geldwäscherei in der Schweiz tatsächlich verändern.
Fabienne Kinzelmann
Das Bundesstrafgericht in Bellinzona am Montag, 12. Dezember 2022.
Geldwäscherei
UBS hält im Bulgaria-Fall an Sistierungsantrag fest
Die UBS hat vor der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts gleich zu Beginn des ersten Prozesstages im Bulgaria-Fall ein Gesuch um Sistierung des...
Mirabaud
Wegen Geldwäscheverstössen
Finma sanktioniert Bank Mirabaud
Die Finma hat 12,7 Millionen Franken an «unrechtsmässig erwirtschafteten» Gewinns eingezogen und Verfahren gegen drei Personen eröffnet.
Hauptsitz der Bank Mirabaud in Genf.
Finanzmarktaufsicht
Geldwäscherei: Finma sanktioniert Bank Mirabaud
Die Genfer Privatbank Mirabaud hat ihre Pflichten in der Geldwäschereibekämpfung verletzt.
Nordea-Hauptsitz in Kopenhagen
Geldwäscherei
Anklage gegen dänische Bank Nordea wegen Geldwäsche
Die Grossbank Nordea muss sich in Dänemark wegen Versäumnissen im Kampf gegen Geldwäsche in Milliardenhöhe vor Gericht verantworten.
Hauptsitz der HSBC Private Bank in Genf.
Geldwäscherei
HSBC Private Bank (Suisse) hat gegen Geldwäsche-Regeln verstossen
Die Finma untersagt dem Institut bis auf weiteres, neue Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen zu eröffnen.
Die geplanten Gesetzesänderungen sollen es unter anderem Kriminellen erschweren, Einnahmen aus kriminellen Tätigkeiten zu waschen. (Symbolbild)
Newsticker
Bundesrat verabschiedet Botschaft zu Transparenzregister
Der Bundesrat will die Bekämpfung der Geldwäscherei stärken und dazu unter anderem ein nationales Transparenzregister schaffen. Sorgfaltspflichten,...
SDA
Die Meldestelle für Geldwäscherei des Bundes registrierte im vergangenen Jahr eine Rekordzahl an Verdachtsmeldungen. (Themenbild)
Newsticker
Geldwäscherei-Verdachtsmeldungen um 56 Prozent gestiegen
Die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) hat im vergangenen Jahr eine Rekordzahl von Verdachtsmeldungen registriert. Die gesamthaft 11'876 Fälle -...
SDA
Geldwäsche - Geldwäscherei
MROS
Geldwäscherei-Verdachtsmeldungen explodieren
Die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) hat im vergangenen Jahr eine Rekordzahl von Verdachtsmeldungen registriert.
A Petrobras logo sits on display at the Petroleo Brasileiro SA trade stand during the Rio Oil and Gas 2014 Expo and Conference in Rio de Janeiro, Brazil, on Monday, Sept. 15, 2014.
Justiz
PKB Privatbank im Zusammenhang mit Geldwäscherei verurteilt
Die Tessiner PKB Privatbank SA ist von der Bundesanwaltschaft im Zusammenhang mit Geldwäscherei zu einer Busse von 750'000 Franken verurteilt...
Das Bundesstrafgericht in Bellinzona am Montag, 12. Dezember 2022.
Justiz
Ehemaliger Genfer Privatbankier wegen Geldwäscherei angeklagt
Ein Ex-Verwaltungsratsmitglied einer Genfer Privatbank muss sich wegen Geldwäscherei und weiterer Vermögensdelikte vor dem Bundesstrafgericht...
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