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Geldwäscherei

Bundesraetin Karin Keller-Sutter spricht an der ausserordentlichen Session der Eidgenoessischen Raete, am Mittwoch, 12. April 2023 im Staenderat in Bern. Die ausserordentliche Session wurde einberufen, um ueber die Finanzbeschluesse des Bundesrats zur Rettung der Grossbank Credit Suisse CS und deren Uebernahme durch die UBS zu debattieren. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)
Oligarchengelder in der Schweiz
Abo IconDie schwierige Rolle der Rechtsanwälte
Bei der Suche nach verstecktem Vermögen spielen Rechtsanwälte eine Schlüsselrolle. Sie sind vom Geldwäscherei-Gesetz ausgenommen – noch.
Fabienne Kinzelmann
FILE - An advertisement for Bitcoin cryptocurrency is displayed on a street in Hong Kong, on Feb. 17, 2022. Europe is poised to take the global lead in regulating the freewheeling cryptocurrency industry at a time when prices have plunged, wiping out fortunes, fueling skepticism and sparking calls for tighter scrutiny. European Union negotiators were set to hold talks on Thursday, June 30, 2022, to hammer out the final details in the bloc's sweeping package of crypto rules. (AP Photo/Kin Cheung, File)
Geldwäscherei mit Kryptocoins
Abo IconDreckige Bitcoins in Geld eintauschen – wie geht das?
Eine Schweizer Bank soll dem «Luna»-Gründer Do Kwon Bitcoins im Wert von 100 Millionen Dollar in Währungen umgetauscht haben – bis vorletzte...
Andreas Valda
Urban Angehrn, Direktor FINMA, spricht mit Journalisten nach der Jahresmedienkonferenz der Eidgenoessischen Finanzmarktaufsicht FINMA, am MIttwoch, 5. April 2022 in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Auf Anfrage von Libanon
Finma untersucht zwölf Banken wegen Verdacht auf Geldwäscherei
Ein ehemaliger libanesischer Zentralbankchef soll Geld gewaschen haben. Die Spuren führen in die Schweiz.
Das Finanzdepartement von Karin Keller-Sutter will auch Notare und Anwälte dem Geldwäschereigesetz unterstellen. Das Parlament hatte das bei der Revision dieses Gesetzes vor zwei Jahren noch verhindert. (Archivbild)
Finanzplatz
Keller-Sutter: Anwälte sollen unter das Geldwäschereigesetz fallen
Finanzministerin Keller-Sutter will Notare und Anwälte dem Geldwäschereigesetz unterstellen. Das Vorhaben war vor zwei Jahren noch gescheitert.
Künstliche Intelligenz kann im Kampf gegen Geldwäscherei unterstützen
Compliance
KI unterstützt auch Versicherer im Kampf gegen Geldwäscherei
Die Zahl der Geldwäsche-Verdachtsmeldungen steigt. KI kann helfen, Policen und Kundendaten effizient auf auffälliges Verhalten zu analysieren.
Credit Suisse And State Street Photo Illustrations Credit Suisse logo displayed on a phone screen is seen through waterdrops on a window in this illustration photo taken in Krakow, Poland on June 9, 2022. Krakow Poland PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xJakubxPorzyckix originalFilename: porzycki-creditsu220609_npJwy.jpg
Banken
Credit Suisse soll 60 Millionen Dollar gewaschen haben
Die Grossbank soll laut dem Genfer Staatsanwalt Geldwäscherei betrieben haben. Acht Transaktionen zwischen 2008 und 2014 stehen dabei im Fokus.
Standortentscheid für das Atommüll-Endlager: Der Platz der Nagra-Tiefenbohrung in Stadel ZH. (Archivbild)
Newsticker
Fast 6000 Meldungen bei Geldwäschereistelle eingegangen
Bei der Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) sind im vergangenen Jahr 5962 Verdachtsmeldungen eingegangen, vor allem von Banken. Daraus ergaben sich...
sda
November 27, 2019. - Russia, Saint Petersburg. - Russian President Vladimir Putin left and Boris Rotenberg, co-owner and a member of the Board of Directors at SMP Bank, awarded the Alexander Nevsky order, during a ceremony to present state awards at the Turbostroitel judo club. KremlinxPool PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY
Ukraine-Krieg
Abo IconKunstmarkt als Schlupfloch für Russland-Sanktionen
Reiche Russen und Russinnen versuchen, ihr Vermögen in Sicherheit zu bringen. Der Kauf von Kunst ist dabei nützlich. Die Schweiz: ein Paradies...
David Torcasso
Kokain
Banken
Credit Suisse: Vor Gericht wegen Geldwäscherei für Kokain-Dealer
Die Bank muss sich ab heute vor dem Bundesstrafgericht für ihre Beziehungen zu einem kriminellen bulgarischen Netzwerk verantworten.
sdf
Banken
Gazprombank: Zürcher Staatsanwaltschaft ermittelt gegen CEO
Gegen Roman Abdulin, CEO der Gazprombank Schweiz, wurde in Zürich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Dirk Schütz
Der Erdgaspreis hat sich nach dem Sprung vom Vortag wieder erholt. (Archivbild)
Newsticker
Falcon Private Bank: Früherer CEO vom Vorwurf der Geldwäscherei freigesprochen
Das Bundesstrafgericht hat den Ex-CEO der Privatbank vom Vorwurf der qualifizierten Geldwäscherei freigesprochen. Die Bank selbst muss im Rahmen der...
sda
FILE - This Saturday, Sept. 10, 2011 file photo shows an oil rig near the town of Usinsk, 1500 km (930 miles) northeast of Moscow, Russia. Russia and Saudi Arabia said Monday May 15, 2017, they want to extend oil production cuts through the first quarter of 2018, in a move the two major producers say would support the market price. (AP Photo/Dmitry Lovetsky, File)
Geldwäscherei
Abo IconWie Credit Suisse & Co Warnsignale in den Wind schlugen
Die Credit Suisse ist Hausbank der Firma Terraoil und vermittelte ihr einen Coronakredit. Obwohl es Hinweise auf Geldwäsche gab.
Sven Millischer
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