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Geldwäscherei

Blick auf die Zuercher Falcon Private Bank Filiale an der Pelikanstrasse
Unternehmen
Abo IconFalcon auf der Anklagebank
Ein Prozess gegen Falcon und deren Ex-Chef steht an. Ein spannender Präzedenzfall für die Bundesanwaltschaft.
Sven Millischer
Mitarbeitende des Ölkonzerns PDVSA in Venezuela
Politik
Abo IconVenezuela-Geldwäsche: Zürich, Genf und der Bund ermitteln parallel
Der Geldwäscherei-Fall um Venezuelas Ölkonzern PDVSA zieht weitere Kreise: Bei Bund und Kantonen laufen diverse Strafverfahren.
Sven Millischer
Krypto-Geldwäsche
Geld
Abo IconDie Gefahr durch Krypto-Geldwäsche wächst
Die Meldungen von Geldwäscherei von Krypto-Assets nehmen zu. Die Anonymität der Währung erleichtert den Missbrauch.
Sven Millischer
Geldwäscherei: Das Verfahren gegen UBS-Chef Ralph Hamers rückt näher
News
Geldwäscherei: Das Verfahren gegen UBS-Chef Ralph Hamers rückt näher
Es geht um Geldwäscherei zur Zeit als Hamers Chef bei der ING war. Die niederländische Staatsanwaltschaft rollt den Fall neu auf.
Geldwäscherei, Drogen: Bundesanwaltschaft klagt gegen CS und Kriminelle
News
Geldwäscherei, Drogen: Bundesanwaltschaft klagt gegen CS und Kriminelle
Die Grossbank ist mit einer Klage der Bundesanwaltschaft konfrontiert - es geht um Geldwäscherei und Drogen. Die CS weist die Vorwürfe zurück.
Financier Bill Bowder Fall Magnitski
Politik
Fall Magnitski: Financier Bill Browder ruft Europarat an
Die Bundesanwaltschaft plant das Verfahren gegen russische Geldwäscher einzustellen. Doch die Schweiz und ihre Grossbanken geraten unter Druck.
Sven Millischer
SCHWEIZ BANK UBS HAMERS
Unternehmen
Geldwäscherei: UBS-Chef Ralph Hamers gerät ins Visier der Justiz
Ein Geldwäsche-Fall aus Hamers Zeit bei ING wird neu aufgerollt. Nun prüft die niederländische Staatsanwaltschaft die Rolle des neuen...
­Eduardo Leemann
Unternehmen
Abo IconFalcon Bank: Eduardo Leemann soll fast 200 Millionen Euro gewaschen haben
Im März stehen die Falcon Private Bank und ihr Ex-Chef Eduardo Leemann vor Gericht. Die Vorwürfe sind happig.
Sven Millischer
Genfer Justiz sperrt Milliardenkonto von US-Unternehmer
News
Genfer Justiz sperrt Milliardenkonto von US-Unternehmer
Die Staatsanwaltschaft Genf friert 1 Milliarde Dollar des Tech-Moguls Robert Brockman ein. In den USA läuft eine Klage wegen...
Kommentar
Unsaubere Kundengelder: Die Verlockung besteht noch immer
Bei verdächtigen Bankzahlungen wird immer genauer hin geschaut. Doch immer wieder entscheiden sich Banken für den Gewinn und gegen die Meldung.
Michael Heim
Michael Heim
epa03196906 A camera man (L) films Frankfurt's skyline from the construction site of the new headquarters of the European Central Bank (ECB) in Frankfurt Main, Germany, 26 April 2012. Reports state that the new building next to the listed Grossmarkthalle (Wholesale Market Hall) is supposed to be finished around the end of 2013, ECB employees are expected to start working there in 2014. EPA/FRANK RUMPENHORST
Unternehmen
«Der Gestank von Korruption und Geldwäsche wird noch lange Zeit über den Banken schweben»
Die Banken-Titel, auch CS und UBS, geraten weltweit unter Druck, nachdem Dokumente über angebliche Geldwäscherei veröffentlicht wurden.
Paradeplatz
FinCEN
Verdächtige Bankzahlungen: Viel Geld kam aus Lettland
Die Hälfte der monierten Zahlungen an Schweizer Banken stammten aus Lettland. Meist floss das Geld zur Credit Suisse.
Michael Heim
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