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Geldwäscherei

Drone image of Paradeplatz square with the tram stop "Paradeplatz", bottom center, Bahnhofstrasse, center, lake Zurich, top, and the mouth of the Limmat river, left, in Zurich, Switzerland, on April 25, 2019. (KEYSTONE/Gaetan Bally)Drohnenaufnahme vom Paradeplatz mit Tramstation der "Paradeplatz", Mitte unten, der Bahnhofstrasse, Mitte, dem Zuerichsee, oben, und der Muendung der Limmat, am 25. April 2019 in Zuerich. (KEYSTONE/Gaetan Bally)

Verdacht: Grossbanken sollen weiterhin Geldwäscherei mit Milliarden betreiben

Laut geleakten Dokumenten haben führende Banken mutmassliche Kriminelle, Mafiosi, Millionenbetrüger und sanktionierte Oligarchen als Kunden...

SCHWEIZ FUSSBALL FIFA HAUPTSITZ

Korruption bei der Fifa: Julius Bär vor Lösung in den USA

Julius Bär könne die Angelegenheit mit der Zahlung eines Millionenbetrages beilegen, so die Bank. Man kooperiere seit 2015 mit der US-Justiz.

Nicoletta Della Valle, Direktorin Bundesamt fÃ¼r Polizei Fedpol.

Fedpol-Direktorin Nicoletta della Valle: «Wir helfen, terroristische Anschläge zu vereiteln»

Fedpol-Direktorin Nicoletta della Valle spricht über die Postauto-Affäre, Mafia-Olivenöl in der Schweiz und eine tragische Frage.

Sven Millischer, Andreas Valda

Ron Haque Sikder CNN Switzerland

Wirbel um Miteigner von CNN Money Switzerland

Ron Haque Sikder ist am Wirtschaftssender beteiligt und sitzt im Verwaltungsrat. Nun wird gegen ihn in Bangladesh wegen Mordversuchs ermittelt.

Sven Millischer

Der Chef der Meldestelle fuer Geldwaescherei im Bundesamt fuer Polizeiwesen, Daniel Thelesklaf, gibt am 13. Juli 1999 in Bern Auskunft ueber das erste Jahr der Meldestelle und ueber die Erfahrungen mit dem neuen Geldwaeschereigesetz. (KEYSTONE/Alessandro della Valle) === ELECTRONIC IMAGE ===

Daniel Thelesklaf tritt als Chef der Meldestelle für Geldwäscherei zurück

Knall auf Fall: Der Geldwäscherei-Bekämpfer des Bundes war erst seit rund einem Jahr im Amt. Die Rede ist von strategischen Differenzen.

Der frühere georgische Regierungschef, Bidzina Ivanishvili (li.)

Genfer Staatsanwalt Yves Bertossa soll abberufen werden

Das Verfahren gegen die Credit Suisse wegen Mängeln im Kampf gegen Geldwäscherei kommt ins Stocken. Es gibt einen prominenten Nebenkläger.

Sven Millischer

A woman walks past a Geneva branch of private bank Julius Baer on December 28, 2011 in Geneva, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/Getty Images)

Ex-Kundenberater verklagt Julius Bär wegen Geldwäsche-Fall

Julius Bär versagte in der Bekämpfung der Geldwäsche beim Ölkonzern PDVSA. Das hat nun juristische Folgen.

Sven Millischer

A woman walks past a Geneva branch of private bank Julius Baer on December 28, 2011 in Geneva, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/Getty Images)

Finma rügt Julius Bär wegen mutmasslicher Korruption

Schwere Mängel im Kampf gegen Geldwäscherei wirft die Behörde der Bank vor. Konkret geht es den Ölkonzern PDVSA und die Fifa.

Geldwäscherei: EU-Kommission geht gegen acht Mitgliedstaaten vor

Geldwäscherei: EU-Kommission geht gegen acht Mitgliedstaaten vor

Die EU-Geldwäsche-Richtlinie gilt seit 2018. Einige EU-Länder haben sie nicht fristgerecht umgesetzt. Nun greift die Kommission ein.

Kapo Zürich

Krypto-Geldwäscherei: Kapo Zürich meldet drei Verhaftungen

Der Verdacht: Gelder aus Online-Anlagebetrug wurden über Binäre Optionen und Kryptowährungen verschoben. Die Behörden blockierten...

EU will Kampf gegen Geldwäscherei verschärfen

EU will Kampf gegen Geldwäscherei verschärfen

Die EU-Staaten wollen eine gemeinsame Stelle zur Bekämpfung von Geldwäscherei. Die Gesetze zum Verbot der Geldwäscherei sollen angeglichen...

Berufung gegen UBS-Rekordbusse: Prozess im Juni 2020

Berufung gegen UBS-Rekordbusse: Prozess im Juni 2020

Wegen Geldwäscherei verurteilte Frankreich die UBS zu 3,7 Millionen. Die UBS wehrt sich, der Berufungsprozess findet im Juni 2020 statt.

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