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Geldwäscherei

Kapo Zürich

Krypto-Geldwäscherei: Kapo Zürich meldet drei Verhaftungen

Der Verdacht: Gelder aus Online-Anlagebetrug wurden über Binäre Optionen und Kryptowährungen verschoben. Die Behörden blockierten...

EU will Kampf gegen Geldwäscherei verschärfen

EU will Kampf gegen Geldwäscherei verschärfen

Die EU-Staaten wollen eine gemeinsame Stelle zur Bekämpfung von Geldwäscherei. Die Gesetze zum Verbot der Geldwäscherei sollen angeglichen...

Berufung gegen UBS-Rekordbusse: Prozess im Juni 2020

Berufung gegen UBS-Rekordbusse: Prozess im Juni 2020

Wegen Geldwäscherei verurteilte Frankreich die UBS zu 3,7 Millionen. Die UBS wehrt sich, der Berufungsprozess findet im Juni 2020 statt.

Gulnora Karimowa

Die Schweizer Banker der Prinzessin

Dokumente zeigen: In den grössten Geldwäschereifall der Schweiz sind neben Lombard Odier auch die CS, Mirabaud, Bordier, UBP, EFG und Vontobel...

Schweizer HSBC-Tochter kauft sich mit Millionensumme frei

Schweizer HSBC-Tochter kauft sich mit Millionensumme frei

Die Schweizer Privatbanktochter des britischen Geldhauses hat in Belgien knapp 300 Millionen Euro bezahlt.

TRUMP KUSHNER

Geldwäscherei: Deutsche-Bank-Leute warnten – nichts geschah

Mitarbeiter der Bank meldeten laut «New York Times» verdächtige Transaktionen von Donald Trump und Jared Kushner. Ohne Folgen.

Fabris Peruško

Schweizer Behörden ermitteln in kroatischem Agrokor-Skandal

Die Beinahe-Pleite des kroatischen Handelsgiganten Agrokor beschäftigt Schweizer Gerichte. Spuren führen nach Zug.

Falcon Private Bank

Falcon muss Gewinn in Millionenhöhe abgeben

Die Falcon Private Bank wehrt sich erfolgreich gegen eine Finma-Verfügung. Trotzdem muss sich Millionen abdrücken.

GERMANY, FRANKFURT - SEPTEMBER 28: Symbol photo on the topics digital curreny, cryptocurrency, currency speculation, stock market, etc. The picture shows a Bitcoin (coin physically) in front of the course blackboard of the German Stock Exchange in Frankfurt. (Photo by Ulrich Baumgarten via Getty Images)

Nationalrat fordert Regulierung von Kryptowährungen

Die Politiker in Bern fordern den Bundesrat zum Handeln auf. Kryptowährungen sollen reguliert werden. Der Entscheid fiel knapp aus.

Der Umweltaktivist Bruno Manser spricht an einer Pressekonferenz in Zuerich, aufgenommen im 11. April 1990. (Keystone/Str)

Rückschlag für Kanadier gegen Bruno-Manser-Fonds

Streit um Bruno-Manser-Fonds: Ein kanadisches Unternehmen wehrt sich vor Gericht gegen Vorwürfe der Geldwäscherei – bisher ohne Erfolg.

Eine Mitarbeiterin im Gespraech mit einem Kunden am Schalter der Postfinance Filiale in Zug (KEYSTONE/EQ IMAGES/Andy Mueller)

Post akzeptiert bald nur noch 15'000 Franken in bar

Die Finma will härter gegen Geldwäscherei vorgehen. Im Nationalrat ist der Vorstoss umstritten, denn faktisch wären alle Einzahlungen verboten.

Börse

Inhaberaktien: EU plant neue schwarze Liste

Die EU-Kommission plant eine Liste mit Drittstaaten, deren Geldwäscherei-Regelungen nicht ihren Ansprüchen genügen.

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