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Geldwäscherei

Gulnora Karimowa
Kriminalität
Abo IconDie Schweizer Banker der Prinzessin
Dokumente zeigen: In den grössten Geldwäschereifall der Schweiz sind neben Lombard Odier auch die CS, Mirabaud, Bordier, UBP, EFG und Vontobel...
Andreas Valda
Schweizer HSBC-Tochter kauft sich mit Millionensumme frei
News
Schweizer HSBC-Tochter kauft sich mit Millionensumme frei
Die Schweizer Privatbanktochter des britischen Geldhauses hat in Belgien knapp 300 Millionen Euro bezahlt.
TRUMP KUSHNER
Donald Trump
Geldwäscherei: Deutsche-Bank-Leute warnten – nichts geschah
Mitarbeiter der Bank meldeten laut «New York Times» verdächtige Transaktionen von Donald Trump und Jared Kushner. Ohne Folgen.
Fabris Peruško
Geldwäscherei
Schweizer Behörden ermitteln in kroatischem Agrokor-Skandal
Die Beinahe-Pleite des kroatischen Handelsgiganten Agrokor beschäftigt Schweizer Gerichte. Spuren führen nach Zug.
Marc Iseli
Falcon Private Bank
1MDB-Skandal
Falcon muss Gewinn in Millionenhöhe abgeben
Die Falcon Private Bank wehrt sich erfolgreich gegen eine Finma-Verfügung. Trotzdem muss sich Millionen abdrücken.
GERMANY, FRANKFURT - SEPTEMBER 28: Symbol photo on the topics digital curreny, cryptocurrency, currency speculation, stock market, etc. The picture shows a Bitcoin (coin physically) in front of the course blackboard of the German Stock Exchange in Frankfurt. (Photo by Ulrich Baumgarten via Getty Images)
Bern
Nationalrat fordert Regulierung von Kryptowährungen
Die Politiker in Bern fordern den Bundesrat zum Handeln auf. Kryptowährungen sollen reguliert werden. Der Entscheid fiel knapp aus.
Der Umweltaktivist Bruno Manser spricht an einer Pressekonferenz in Zuerich, aufgenommen im 11. April 1990. (Keystone/Str)
Urteil
Rückschlag für Kanadier gegen Bruno-Manser-Fonds
Streit um Bruno-Manser-Fonds: Ein kanadisches Unternehmen wehrt sich vor Gericht gegen Vorwürfe der Geldwäscherei – bisher ohne Erfolg.
Jonathan Noack
Eine Mitarbeiterin im Gespraech mit einem Kunden am Schalter der Postfinance Filiale in Zug (KEYSTONE/EQ IMAGES/Andy Mueller)
Geldwäscherei
Post akzeptiert bald nur noch 15'000 Franken in bar
Die Finma will härter gegen Geldwäscherei vorgehen. Im Nationalrat ist der Vorstoss umstritten, denn faktisch wären alle Einzahlungen verboten.
Andreas Valda
Börse
EU-Regeln
Inhaberaktien: EU plant neue schwarze Liste
Die EU-Kommission plant eine Liste mit Drittstaaten, deren Geldwäscherei-Regelungen nicht ihren Ansprüchen genügen.
Der SBB-Haupsitz in Bern.
Betrugsverdacht
Bestechung und Geldwäscherei bei der SBB
Ein SBB-Mitarbeiter muss sich wegen Bestechung, Betrugs und Geldwäscherei im Juni vor dem Bundesstrafgericht verantworten. Er soll sich mit...
J.P. Morgan
Finma
J.P. Morgan Schweiz verstösst gegen Geldwäscherei-Normen
Die Genfer Tochter der US-amerikanischen Grossbank J.P. Morgan ist im Sommer von der Finma wegen Verletzungen der Geldwäscherei-Sorgfaltsplichten...
Sven Millischer
Fall Karimova: Ermittlungen gegen Bank Lombard Odier
Verfahren
Fall Karimova: Ermittlungen gegen Bank Lombard Odier
Weil die Bank möglicherweise Geldwäscherei im Umfeld der Tochter des ehemaligen usbekischen Präsidenten zugelassen hat, hat die Bundesanwaltschaft...
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