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Geldwäscherei
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Geldwäscherei
Folgen
Betrugsverdacht
Bestechung und Geldwäscherei bei der SBB
Ein SBB-Mitarbeiter muss sich wegen Bestechung, Betrugs und Geldwäscherei im Juni vor dem Bundesstrafgericht verantworten. Er soll sich mit...
Finma
J.P. Morgan Schweiz verstösst gegen Geldwäscherei-Normen
Die Genfer Tochter der US-amerikanischen Grossbank J.P. Morgan ist im Sommer von der Finma wegen Verletzungen der Geldwäscherei-Sorgfaltsplichten...
Sven Millischer
Verfahren
Fall Karimova: Ermittlungen gegen Bank Lombard Odier
Weil die Bank möglicherweise Geldwäscherei im Umfeld der Tochter des ehemaligen usbekischen Präsidenten zugelassen hat, hat die Bundesanwaltschaft...
Geldwäscherei
Die feine Bank Lombard Odier im Visier der Bundesanwälte
Die Bundesanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung gegen die Bank Lombard Odier eröffnet. Es geht um einen gigantischen Korruptionsfall.
Leo Müller
Massnahme
Polizei konfisziert Autos von Potentaten-Sohn
Der Sohn des Präsidenten von Äquatorialguinea soll Geld gewaschen haben. Jetzt hat die Genfer Polizei seinen Fahrzeugpark sichergestellt. Auch die...
Justiz
Post von Geldwäscherei-Vorwurf freigesprochen
Die Post hat einem Kunden 4,6 Millionen Franken bar ausgezahlt. Das Geld ist seitdem verschwunden. Hat die Schalterangestellte falsch gehandelt? Das...
Anklage
Ex-Botschafter Pitteloud im Visier der Justiz
Die Schweizer Justiz schiesst sich auf den ehemaligen Schweizer Botschafter für Kenia ein. Der Vorwurf: Beihilfe zur Einstellung eines Verfahrens...
Ranking
Geldwäscherei: Schweiz schneidet schlecht ab
Beim Geldwäscherei-Ranking des Basler Institute on Governance schneidet die Schweiz nur mittelmässig ab. Neben dem Finanzplatz spielt auch die...
Mathias Ohanian
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Darum hatte Dieter Behring so leichtes Spiel
Ein interner Bericht der Post zeigt: Die Postfinance hatte früh Indizien für Geldwäscherei ihres Kunden Dieter Behring. Doch niemand reagierte – ein...
Michael Heim
Drogenkartell
«El Chapo»: Zur Geldwäsche nach St. Gallen
Das berüchtigte Sinaloa-Kartell von Drogenboss «El Chapo» hatte in der Ostschweiz einen Ableger für die Geldwäsche gefunden. Der involvierte...
Christian Bütikofer
Justiz
Postfinance tilgt Vorwurf der Geldwäscherei
Die Postfinance kann eine unschöne Anschuldigung aus der Welt räumen: Ein Gericht spricht das Finanzinstitut der Schweizerischen Post vom Vorwurf der...
Beschluss
Geldwäscherei-Schutz: Teure Uhr gibts nur mit Ausweis
Wer mit mehr als 100'000 Franken in bar Schmuck oder Uhren kauft, muss seinen Ausweis zücken. So will es die neue Geldwäschereiverordnung des...
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