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Geldwäscherei

Die feine Bank Lombard Odier im Visier der Bundesanwälte
Geldwäscherei
Die feine Bank Lombard Odier im Visier der Bundesanwälte
Die Bundesanwaltschaft hat eine ­Strafuntersuchung gegen die Bank Lombard Odier ­
eröffnet. Es geht um einen gigantischen Korruptionsfall.
Leo Müller
Polizei konfisziert Autos von Potentaten-Sohn
Massnahme
Polizei konfisziert Autos von Potentaten-Sohn
Der Sohn des Präsidenten von Äquatorialguinea soll Geld gewaschen haben. Jetzt hat die Genfer Polizei seinen Fahrzeugpark sichergestellt. Auch die...
Post von Geldwäscherei-Vorwurf freigesprochen
Justiz
Post von Geldwäscherei-Vorwurf freigesprochen
Die Post hat einem Kunden 4,6 Millionen Franken bar ausgezahlt. Das Geld ist seitdem verschwunden. Hat die Schalterangestellte falsch gehandelt? Das...
Ex-Botschafter Pitteloud im Visier der Justiz
Anklage
Ex-Botschafter Pitteloud im Visier der Justiz
Die Schweizer Justiz schiesst sich auf den ehemaligen Schweizer Botschafter für Kenia ein. Der Vorwurf: Beihilfe zur Einstellung eines Verfahrens...
Geldwäscherei: Schweiz schneidet schlecht ab
Ranking
Geldwäscherei: Schweiz schneidet schlecht ab
Beim Geldwäscherei-Ranking des Basler Institute on Governance schneidet die Schweiz nur mittelmässig ab. Neben dem Finanzplatz spielt auch die...
Mathias Ohanian
Darum hatte Dieter Behring so leichtes Spiel
Justiz
Darum hatte Dieter Behring so leichtes Spiel
Ein interner Bericht der Post zeigt: Die Postfinance hatte früh Indizien für Geldwäscherei ihres Kunden Dieter Behring. Doch niemand reagierte – ein...
Michael Heim
«El Chapo»: Zur Geldwäsche nach St. Gallen
Drogenkartell
«El Chapo»: Zur Geldwäsche nach St. Gallen
Das berüchtigte Sinaloa-Kartell von Drogenboss «El Chapo» hatte in der Ostschweiz einen Ableger für die Geldwäsche gefunden. Der involvierte...
Christian Bütikofer
Postfinance tilgt Vorwurf der Geldwäscherei
Justiz
Postfinance tilgt Vorwurf der Geldwäscherei
Die Postfinance kann eine unschöne Anschuldigung aus der Welt räumen: Ein Gericht spricht das Finanzinstitut der Schweizerischen Post vom Vorwurf der...
Geldwäscherei-Schutz: Teure Uhr gibts nur mit Ausweis
Beschluss
Geldwäscherei-Schutz: Teure Uhr gibts nur mit Ausweis
Wer mit mehr als 100'000 Franken in bar Schmuck oder Uhren kauft, muss seinen Ausweis zücken. So will es die neue Geldwäschereiverordnung des...
Ab 100'000 Franken in bar gilt neu Ausweispflicht
Geldwäscherei
Ab 100'000 Franken in bar gilt neu Ausweispflicht
Wer 100'000 Franken in bar zahlt, muss künftig den Ausweis zücken: Mit dieser neuen Auflage will das Parlament Geldwäscherei bekämpfen. Verkäufer...
Kirchner-Skandal: Mehr Spuren in die Schweiz
Ermittlung
Kirchner-Skandal: Mehr Spuren in die Schweiz
Geldwäsche, Betrug: Der Skandal um Argentiniens Ex-Präsidenten Kirchner schlug hohe Wellen. Doch die Ermittlungen liefen zäh, wurden ausgebremst....
Christian Bütikofer
Razzia bei HSBC-Filiale in Genf
Geldwäscherei
Razzia bei HSBC-Filiale in Genf
Nun greift die Schweizer Justiz ein: Nach der Swissleaks-Enthüllung eröffnet die Genfer Staatsanwaltschaft eine Untersuchung wegen Geldwäscherei...
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